La 33e assemblée générale ordinaire de la Banque Alternative Suisse SA s’est déroulée le 17 mai 2024 à l’Umwelt Arena de Spreitenbach AG. Elle a élu Marion Pester et Christian Regnicoli (voir portraits en p. 19) au conseil d’administration pour un mandat de trois ans.
Les 340 actionnaires présent-e-s totalisaient 7830 voix. En outre, 46 340 voix avaient été déléguées au représentant indépendant et 619 transmises à d’autres personnes par procuration. Cela correspond à 30,73 pour cent des actions avec droit de vote. À une large majorité, l’assemblée générale (AG) a suivi toutes les propositions du conseil d’administration (CA). Elle a notamment
- approuvé le rapport annuel 2023 du CA ainsi que les comptes annuels 2023. Elle a aussi pris connaissance des rapports de l’organe de révision et de l’organe indépendant de contrôle d’éthique;
- décidé d’attribuer à la réserve légale générale 1 800 000 francs sur le bénéfice au bilan, d’allouer 200 000 francs au Fonds d’innovation et de reporter 403 996 francs à nouveau;
- choisi de verser aux actionnaires 1 666 737 francs prélevés dans les réserves issues d’apports de capital sous forme de dividende (10,00 francs pour les actions de catégorie B et 1,00 franc pour celles de catégorie A);
- donné décharge au conseil d’administration pour l’exercice 2023;
- élu Ethix – Laboratoire d’éthique de l’innovation en tant qu’organe de contrôle d’éthique indépendant pour un mandat de trois ans;
- approuvé différentes modifications statutaires, dont l’introduction de la marge de fluctuation du capital, qui permet d’obtenir en l’espace de cinq ans jusqu’à 55,5 millions de francs de nouveau capital-actions;
- approuvé une adaptation des Lignes directrices.
Pour en savoir plus
- Discours d’Anita Wymann, présidente du CA, et de Rico Travella, membre de la direction générale: bas.ch/ag
- Rapport de gestion 2023 de la BAS: bas.ch/rg2023
- Statuts de la BAS du 17 mai 2024: bas.ch/statuts
- Vidéo d’Ethix sur le thème «la politique de la BAS en matière de conditions», analysé en 2023: bas.ch/rapport-ethique
